Уважаемые господа,
Как Вам, наверное, приходилось уже не раз слышать, Швейцария приняла ряд законов, противодействующих отмыванию денег, полученных преступным путем. Основным законодательным актом в этой области является Закон о борьбе с отмыванием денег от 1 апреля 1998 года.

Как и любая другая организация, занимающаяся на профессиональной основе управлением денежными средствами клиентов, мы согласно закону обязаны установить происхождение клиентских средств, а также собрать определенную информацию и документы об экономической деятельности клиента.

Мы прекрасно понимаем, что у клиента могут возникнуть вопросы о том, насколько оправдано наш менеджер запрашивает у него ту или иную информацию, и не будет ли она использована против него в дальнейшем.

В связи с этим мы хотели бы сделать следующее заявление для всех наших потенциальных клиентов:

1. Закон есть закон, поэтому мы будем признательны, если Вы предоставите нам всю информацию, которую закон предписывает нам получить от Вас.

2. Мы решительно не одобряем пренебрежительного отношения некоторых финансовых институтов по отношению к гражданам отдельных государств, как например, России, или этнических групп. Все клиенты достойны уважения в равной степени.

3. Любая информация, которую Вы предоставите нам в соответствии с существующими требованиями, будет рассматриваться как строго конфиденциальная. Разглашение подобной информации может быть допущено только по указанию властей в случаях, установленных законодательством. Более подробно - см. раздел Клиентская тайна.

Для того, чтобы Вы могли лучше ориентироваться в существующих требованиях мы приводим ниже список основных запрашиваемых документов. Тем не менее, хотим обратить Ваше внимание, что мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и, в зависимости от ситуации, можем запросить дополнительную информацию или документы.


   Чтобы у нас не было сомнений в том что Вы это и есть Вы, мы просим Вас предоставить нам документ, идентифицирующий Вашу личность. Для этого нам необходима копия Вашего паспорта. Если Ваши интересы представляет оффшорная компания (весьма распространенная практика при размещении денег в Швейцарии), нам необходимо получить от Вас комплект учредительных документов этой компании, а также документ, подтверждающий, что компания действительно принадлежит именно Вам. Например, если в компании работают номинальные директора, то таким документом может служить соответствующая декларация, свидетельствующая что данные директора выполняют Ваши поручения.

   Мы также просим Вас объяснить нам, предоставив необходимые для этого документы, которые могут меняться в зависимости от ситуации, происхождение тех средств, которые Вы собираетесь доверить нам в управление. Закон обязывает нас знать род деятельности, который позволил Вам заработать Ваш капитал.

Мы будем рады ответить на любой конкретный вопрос для того чтобы помочь Вам разобраться во всех тонкостях тех формальностей которые предшествуют размещению Ваших средств в швейцарской банковской системе.